Vegas Ponzi Schemer ถูกฟ้องในข้อหาจู้จี้เหยื่อ $8.5m

Ponzi schema visuals

เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาชายชาวเวกัสที่ฉ้อโกงนักลงทุนการพนัน 72 รายที่มีมูลค่ามากกว่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ [Image: Shutterstock.com]

คนโง่ 72 นักลงทุน

แม้ว่าชื่อของเขาจะฟังดูเหมือนพายแอปเปิลโฮมเมด Matthew J. Turnipseede จากลาสเวกัสเพิ่งถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน 72 รายที่มีเงินมากกว่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพนันกีฬา Ponzi

ให้ผลตอบแทนเป็นเลขสองหลักแก่นักลงทุน

เจ้าหน้าที่ฟ้อง Turnipseede วัย 49 ปีเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับโครงการที่เขาดำเนินการในเขตภาคเหนือของรัฐโอไฮโอ เขาสัญญากับนักลงทุนอย่างผิด ๆ ว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักจากการเดิมพันกีฬาที่ “ซับซ้อน” สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตภาคเหนือของรัฐโอไฮโอ (USAO-NDO) แบ่งปันข้อกล่าวหาผ่าน Twitter:

โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับ Turnipseede ในข้อหาฉ้อโกงทางสาย 12 กระทง และการฉ้อโกงทางไปรษณีย์ 1 กระทง ในช่วงเวลาหกปีระหว่างปี 2015 ถึง 2021 เขาเชิญผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาลงทุนในธุรกิจของเขา ซึ่งรวมถึง Edgewize LLC, Moneyline Analytics และ Moneyline Analytics Dublin Branch

จำเลยอ้างว่าธุรกิจของเขาจะใช้เงินของนักลงทุนในการเดิมพันกีฬาที่ซับซ้อนผ่าน “อัลกอริทึมที่สร้างผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลัก”

หัวผักกาดทำหญ้าแห้ง

แม้จะมีคำสัญญา แต่ไม่มีบริษัทพนันกีฬาของ Turnipseede ที่เคยทำกำไรในอาณาเขตสองหลัก จำเลยอ้างว่าอ้างว่าเงินทั้งหมดที่ลงทุนจะใช้สำหรับการเดิมพันเท่านั้น แทนที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการวางเดิมพัน เขาบอกว่าเขาจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ชนะ

โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก

ในความเป็นจริง จำเลยใช้เงินเพื่อชำระให้กับผู้ลงทุนรายเดิมและจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเป็นโครงการ Ponzi แบบคลาสสิก ตามคำฟ้องของ DOJ ค่าใช้จ่ายรวมถึงการไปพักผ่อนกับครอบครัว Turnipseede ที่ดิสนีย์แลนด์และฮาวาย ค่าธรรมเนียมสมาชิกคันทรีคลับ สปาทรีตเมนต์ และค่าเช่ารถหลายคัน

การปลอมตัวที่ซับซ้อน

เพื่อป้องกันอุบายของเขา Turnipseede ถูกกล่าวหาว่าส่งอีเมลงบการเงินที่สมมติขึ้นแก่เหยื่อ ใบนี้แสดงรายละเอียดอย่างไม่ถูกต้องว่าการลงทุนของเหยื่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก คำฟ้องกล่าวเพิ่มเติมว่า Turnipseede ได้แต่งตั้งสำนักงานบัญชี “เพื่อจัดทำแบบฟอร์ม IRS ตามตัวเลขหลอกลวงที่จำเลยให้ไว้กับบริษัท”

นอกจากนี้ หากเหยื่อต้องการถอนเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด Turnipseede จะใช้เงินจากการชำระเงินของเหยื่อรายอื่นเพื่อชดเชยการถอน

ตามที่ USAO NDO ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Erica D. Barnhill และ Brian McDonough เป็นอัยการในคดีนี้

#Vegas #Ponzi #Schemer #ถกฟองในขอหาจจเหยอ #85m